Первое уголовное дело о биткоинах в Костроме 02.09.2017
речь идет о незаконной банковской деятельности (криптовалюта)Это первое дело о биткоинах в Костроме в истории города Костромы и Костромского региона.
Полиция в Костроме задержала преступную группу из 3 человек, которая занималась незаконной банковской деятельностью и обналичкой криптовалюты (биткоины в Костроме) - обмен и переводы. В Костроме полицейские совместно с сотрудниками ФСБ нагрянули в офис, где биткоины можно было обменять на миллионы рублей. Злоумышленники все организовали по последнему слову техники.
Троих участников преступной группы, которая незаконно организовала площадку по обмену биткоинов в Костроме, задержали сотрудники управления уголовного розыска УМВД и специалисты регионального УФСБ России. На мониторах компьютеров - сводки с бирж криптовалюты, открыты страницы международных финансовых учреждений. Чтобы проворачивать операции, преступники использовали более 300 банковских и сим-карт. Их они регистрировали на знакомых и родственников. Всего же задержанным удалось незаконно обналичить около 500 миллионов рублей.
Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и переводы криптовалюты - рассказали в костромской полиции.
По версии следствия, фигуранты через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 миллионов рублей. Участникам преступной группы предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности.
Были допрошены 400 свидетелей, проведено около 30 экспертиз. Во время обысков сотрудники полиции изъяли у подозреваемых компьютерные носители информации, предположительно содержащие данные о противоправной деятельности злоумышленников. По решению суда задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В ближайшее время участники группы предстанут перед судом. Если их вину удастся доказать, каждому грозит до 7 лет лишения свободы. Сотрудники МВД уже направили дело в суд. Эту новость находят по словам: биткоин, кострома, крипто валюта, незаконная банковская деятельность Источник
Читайте также:Молоко в костромских магазинах можно проверить на честность
честное костромское молоко начали отмечать QR-кодами
Стоимость жилья в Костроме увеличилась на 5%
за последние полгода В Северном банке стартовала акция для клиентов "Радость каждый день"
С 15 февраля по 15 апреля во всех филиалах Костромского отделения Сбербанка России проходит акция "Радость каждый день" для клиентов, оформивших потребительский кредит. "Читающий автобус" в Костроме
по Костроме прокатился "Читающий автобус" к списку новостей | 
